'Miljardenfraude in Europa met dividendbelasting'
In heel Europa wordt al jarenlang fraude met dividendbelasting gepleegd door bankiers, handelaren en hedgefondsen.
Dat blijkt uit onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan het Nederlandse Follow the Money deel uitmaakt. De schade zou in de tientallen miljarden lopen. Ook in Nederland zou de schade door het zogenoemde 'dividendstrippen' in de miljoenen lopen. Via internationale samenwerkingsverbanden hebben banken en brokers tussen 2001 en 2016 volgens de journalisten minimaal 55,2 miljard euro buitgemaakt.
De methode van het dividendstrippen is technisch complex, maar komt neer op het meermaals terugvorderen van dividendbelasting, terwijl er maar een keer dividendbelasting wordt afgedragen. In Duitsland werden het soort transacties waarmee het geld wordt afgeroomd in 2012 verboden, nadat de Duitse fiscus ontdekte dat het voor miljarden was benadeeld. Het leidde in 2016 tot een parlementaire enquête, gevolgd door een grootschalig strafrechtelijk onderzoek.
Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van dividendstrippende bankiers. Eerder dit jaar stelde de fiscus in een rechtszaak dat de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley minimaal 152 miljoen euro onterecht had geclaimd via zogenoemde CumCum-transacties.
FTM-artikel: 'Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak' roofde miljarden van Europese belastingdiensten
Gerelateerd
Morgan Stanley krijgt 101 miljoen euro boete voor jarenlange belastingontduiking
Het Openbaar Ministerie (OM) legt twee vennootschappen van Morgan Stanley een boete van in totaal 101 miljoen euro op wegens het opzetten van een complexe structuur...
Sluiproute dividendbelasting veel groter dan gedacht
De belastingvrijstelling waarmee bedrijven via inkoop van eigen aandelen dividendbelasting ontwijken, blijkt veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens...
OM dagvaardt Morgan Stanley om ontduiken dividendbelasting
Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd “een buitenlandse bank” te dagvaarden op verdenking van het ontduiken van 124 miljoen euro aan dividendbelasting. Het...
Streep door hoger minimumloon, motie tegen dividendbelasting
De Eerste Kamer heeft tegen een verhoging van het minimumloon gestemd en een motie aangenomen om de invoering van dividendbelasting op inkoop van eigen aandelen...
Oud-bankier Fortis krijgt celstraf voor dividendfraude
Een Duitse oud-bankier van het voormalige Fortis is door een rechtbank in Frankfurt veroordeeld tot drie jaar en drie maanden celstraf, voor zijn rol in de zogeheten...