Flink meer verdachte financiële transacties in 2020
Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties, tegen ruim 39.500 in 2019. Accountants maakten minder melding van ongebruikelijke transacties dan in 2019.
Dat meldt de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU), in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2020 bijna 15 miljard euro.
Volgens de FIU hangt de stijging onder meer samen met de investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan in de capaciteit en de versterking van technologie, kennis en expertise bij de organisatie. De FIU is het personeelsbestand aan het uitbreiden naar circa negentig voltijdsbanen. Dat waren er 76 aan het einde van 2020.
Verder werden er meer dan 722.000 ongebruikelijke transacties gemeld, door 1914 verschillende meldingsplichtige instellingen. In 2019 betroffen dit ruim 541.00 meldingen van reguliere ongebruikelijke transacties.
Accountants
Over 2020 deden accountants volgens de jaarrapportage in totaal 2466 meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU, zo'n duizend minder dan over 2019. Die meldingen kwamen van 372 verschillende accountantskantoren. De grote bulk aan meldingen komt van banken, betaaldienstverleners en creditcardmaatschappijen.
Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU. Daar wordt vervolgens beoordeeld of opmerkelijke geldbewegingen ook als verdacht moeten worden aangemerkt. Gaat het inderdaad om verdachte transacties, dan worden ze doorgegeven aan de politie of inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
€ 33.900 boete voor accountant sexsauna
De BFT-boete voor een accountantskantoor in het Limburgse Reuver, Kessel en Amstenrade is definitief. Het kantoor heeft ten onrechte enkele ongebruikelijke transacties...
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd...
Banken gaan minder vragen stellen over cash geld
Banken gaan hun klanten minder snel vragen stellen bij het gebruik van cash. Dat is het belangrijkste resultaat van overleg tussen banken, toezichthouder De Nederlandsche...
Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer...
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken 'doorgeslagen'
De afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd, met name bij banken, schrijft minister Eelco Heinen van Financiën in een brief...