'Witweek-arrangementen' voor criminelen bij vakantieparken
Geen midweekarrangementen, maar 'witweekarrangementen': criminelen maken op grote schaal gebruik van vakantieparken om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken tot nu toe niet in staat om de praktijken aan te pakken.
Dat meldt De Telegraaf op basis van een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Uit het rapport blijkt dat criminelen hele vakantieparken opkopen en soms ook zelf uitbaten, en geld witwassen via renovatie, exploitatie en het doorverkopen van vastgoed.
Mogelijk tientallen miljoenen euro's worden op deze manier witgewassen. Daarnaast worden de parken ook gebruikt om geld te verdienen, onder meer door vakantiewoningen te gebruiken voor de productie van drugs, illegale prostitutie of het opslaan van verboden goederen.
Weinig zicht op geldstromen
De overheid heeft weinig zicht op de geldstromen, omdat transacties rondom het eigendom van chalets en stacaravans niet geregistreerd worden in het Kadaster, aldus de Telegraaf. Er wordt vaak met contant geld betaald, dat door allerlei constructies moeilijk te traceren is. Veel gemeentes laten zich volgens de onderzoekers momenteel te veel leiden door mogelijke voordelen, zoals meer toerisme en parken die worden opgeknapt, en zijn daardoor niet kritisch genoeg.
De problematiek is dusdanig omvangrijk en alarmerend dat meteen besloten is om een groot vervolgonderzoek te doen. Ahmed Marcouch, burgermeester van Arnhem en voorzitter van RIEC Oost-Nederland, pleit voor het opzetten van een landelijke aanpak.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...