FIU: weer meer meldingen van ongebruikelijke transacties
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen blijft oplopen. Ook door accountants werd vorig jaar meer gemeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
In totaal werden vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, door bijna tweeduizend verschillende meldingsplichtige instellingen. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim 15,3 miljard euro. Omdat het vaak gaat over grensoverschrijdende geldstromen is dat bedrag niet gelijk te stellen aan mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland, benadrukt de FIU.
FIU-Nederland verklaarde in 2021 96.676 transacties verdacht, verdeeld over 18.238 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten, zoals corruptie, fraude en witwassen, maar ook bijvoorbeeld terrorismefinanciering, ondergronds bankieren, kinderporno en mensenhandel. Het aantal meldingen van witwassen was daarbij veruit het hoogste.
Meer meldingen door accountants
Het aantal meldingen van verdachte transacties vanuit het accountantsberoep is in 2021 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2020 meldden accountants 2.466 keer, afgelopen jaar steeg het aantal meldingen naar 2.741. Belastingadviseurs meldden juist iets minder: in 2020 nog 383 keer, vorig jaar 323 keer. Advocaten bleven in 2021 steken op een schamele 13 meldingen bij de FIU, nog minder dan de 21 over 2020.
Veruit de grootste aantallen meldingen komen van banken en andere financiële instellingen, zoals betaaldienstverleners. Opvallend is een grote stijging in het aantal meldingen door ‘wisseldiensten virtuele valuta’: 190.345 keer over 2021, tegen ruim zevenduizend meldingen het jaar ervoor.
Meer verdachte transacties vanaf 2020
Vanaf 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar. Vanaf 2020 heeft FIU-Nederland vervolgens een sterke stijging laten zien in het aantal transacties dat verdacht is verklaard. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000, dit jaar net iets minder.
De stijging is volgens de FIU het resultaat van onder andere investeringen in capaciteit en versterking van de effectiviteit en efficiëntie, via verbeteringen in technologie, kennis en expertise.
Op 5 juli heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van FIU-Nederland aangeboden aan de Tweede Kamer.
Gerelateerd
Pheijffer: rustig in accountancy, maar schijn bedriegt
Het lijkt al een tijdje rustig in de accountancy, maar schijn bedriegt, waarschuwt Marcel Pheijffer in zijn column in het FD. Actuele thema's als private equity,...
Grondafhandelaar op Eindhoven Airport vroeg personeel om te frauderen
Het bedrijf Skytanking, grondafhandelaar van vliegmaatschappij Ryanair op Eindhoven Airport, heeft medewerkers gevraagd om te sjoemelen met vertragingscodes. Dat...
Fraudehelpdesk krijgt meer meldingen, vooral over valse telefoontjes
De Fraudehelpdesk heeft in de eerste helft van dit jaar veel meer fraudemeldingen binnengekregen. Valse telefoontjes waarbij mensen worden benaderd door nep-helpdesks...
Raadslid uit Sittard stapt op wegens rol in fraudezaak
Een gemeenteraadslid uit Sittard is opgestapt, nadat hij in opspraak raakte vanwege betrokkenheid bij een grootschalige fraude door een ambtenaar uit Helmond.
NS blokkeert aantal digitale passen om fraude met reizen
NS heeft verschillende digitale betaalpassen laten blokkeren omdat daarmee werd gefraudeerd. Het gaat om betaalpassen van Revolut, Paysafe en Vivid. Deze zijn sinds...