Nieuwe wet vervangt WID en Wet MOT
Op 8 juli 2008 stemde de Eerste Kamer in met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Deze vervangt de huidige wetten WID en MOT per een nader te bepalen datum. Het ministerie van Financiën streeft naar inwerkingtreding per 1 of 15 augustus 2008.
Het ministerie van Financiën verzoekt de toezichthouders van de nieuwe wet een coulanceperiode van drie tot zes maanden in acht te nemen.
NIVRA en NOvAA zijn tezamen met de NOB en FB bezig de richtsnoeren bij de WID en de wet MOT aan te passen aan deze nieuwe wet. De aangepaste richtsnoeren zullen dit najaar beschikbaar komen, dus binnen de coulanceperiode.
NIVRA, NOB en NOvAA zullen in november tevens een e-learningpakket aanbieden om te voorzien in de educatieverplichting die de wet oplegt.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...