OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Louis Vuitton BV kwam als verdachte in beeld in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. Die zaak draait om een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier, die grote bedragen misdaadgeld in het criminele milieu ophaalde om dat vervolgens wit te wassen.
Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouwelijke verdachte uit Lelystad dat geld onder verschillende namen uit aan luxegoederen bij winkels zoals Louis Vuitton. De verdenking is dat zij in de periode augustus 2021 tot en met februari 2023 in totaal ruim twee miljoen euro aan misdaadgeld uitgaf.
Kartonnen dozen
De tassen stuurde de vrouw in kartonnen verhuisdozen naar China, om ze daar weer te verkopen. Zo leek de opbrengst afkomstig uit legitieme handel. "Dit staat bekend als 'Daigou'-handel en is een manier om crimineel geld via luxegoederen te verplaatsen. Bewijs hiervoor komt onder meer uit vele chatberichten, kassabonnen en camerabeelden", aldus het OM. In de woning van de vrouw zijn de dozen gevonden die klaarstonden voor de reis naar China.
Naast de vrouwelijke koper uit Lelystad kwamen nog twee verdachten in beeld. Een andere vrouw hielp de koper met haar aankopen en hield de administratie bij. Een derde verdachte is een toenmalige verkoopmedewerker van Louis Vuitton.
KYC
Louis Vuitton BV heeft volgens het OM de Wwft overtreden en onvoldoende gedaan om het witwassen van crimineel geld door haar klanten te voorkomen. Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het Know Your Customer-principe is een wettelijke verplichting bedoeld om witwassen tegen te gaan, benadrukt het OM.
Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking, "om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen", staat in een verklaring.
Bron: ANP/OM
Gerelateerd
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.