OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Louis Vuitton BV kwam als verdachte in beeld in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. Die zaak draait om een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier, die grote bedragen misdaadgeld in het criminele milieu ophaalde om dat vervolgens wit te wassen.
Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouwelijke verdachte uit Lelystad dat geld onder verschillende namen uit aan luxegoederen bij winkels zoals Louis Vuitton. De verdenking is dat zij in de periode augustus 2021 tot en met februari 2023 in totaal ruim twee miljoen euro aan misdaadgeld uitgaf.
Kartonnen dozen
De tassen stuurde de vrouw in kartonnen verhuisdozen naar China, om ze daar weer te verkopen. Zo leek de opbrengst afkomstig uit legitieme handel. "Dit staat bekend als 'Daigou'-handel en is een manier om crimineel geld via luxegoederen te verplaatsen. Bewijs hiervoor komt onder meer uit vele chatberichten, kassabonnen en camerabeelden", aldus het OM. In de woning van de vrouw zijn de dozen gevonden die klaarstonden voor de reis naar China.
Naast de vrouwelijke koper uit Lelystad kwamen nog twee verdachten in beeld. Een andere vrouw hielp de koper met haar aankopen en hield de administratie bij. Een derde verdachte is een toenmalige verkoopmedewerker van Louis Vuitton.
KYC
Louis Vuitton BV heeft volgens het OM de Wwft overtreden en onvoldoende gedaan om het witwassen van crimineel geld door haar klanten te voorkomen. Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het Know Your Customer-principe is een wettelijke verplichting bedoeld om witwassen tegen te gaan, benadrukt het OM.
Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking, "om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen", staat in een verklaring.
Bron: ANP/OM
Gerelateerd
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...