Mot-meldingen accountants vervijfvoudigd
In 2009 hebben accountants gemiddeld vijf keer zoveel ongebruikelijke transacties gemeld als in de vier jaar daarvoor. In totaal deden accountants de afgelopen vijf jaar 936 meldingen.
Dat meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in zijn jaarverslag. Van transacties die de accountants hebben gemeld, heeft FIU-Nederland ongeveer een kwart als verdacht doorgemeld aan de politie. Met de verdachte transacties was de afgelopen jaar een bedrag van 350 miljoen euro gemoeid.
Waarom de accountants het afgelopen jaar zoveel meer zijn gaan melden, staat niet vast. Het BFT suggereert een verband met de voorlichtingsbijeenkomsten die de afgelopen jaren voor accountants zijn georganiseerd.
Een rem op het aantal meldingen is de onduidelijkheid over de reikwijdte van de meldingsplicht, die eind vorig jaar ontstond na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Wanneer de meldingsplicht ook geldt voor forensische onderzoeksactiviteiten zouden de forensische accountants van de big four nog twintig meldingen hebben moeten doen, zo erkennen zijzelf volgens het jaarverslag.
Zolang echter niet definitief vaststaat dat deze activiteiten onder de meldingsplicht vallen, wachten zij met melden, schrijft het BFT. Anders hebben advocatenkantoren op dit terrein een concurrentievoordeel met hun verschoningsrecht.
Het BFT memoreert dat 'de grote accountantsmaatschappen', het NIVRA en de NOvAA inmiddels onderkennen dat de meldingsplicht 'zich (hoogstwaarschijnlijk) ook uitstrekt tot hun forensische onderzoeksactiviteiten'.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...