BFT moet boetes kunnen uitdelen bij niet-melden
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) moet de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen handhaven door zelf boetes op te leggen en maatregelen te gelasten onder dreiging van een dwangsom. Daarmee is het BFT voor handhaving niet langer afhankelijk van de tuchtrechter. Dat vindt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Volgens een evaluatie moet het bureau zoveel verschillende beroepsgroepen in de gaten houden met zo weinig mensen dat er feitelijk sprake is van "de schijn van toezicht". De staatssecretaris wil dat het bureau zich voor wat betreft de naleving van de Wwft richt op de juridische beroepsgroepen en accountants.
In zijn standpunt over de evaluatie juicht de staatssecretaris gezien de beperkte capaciteit van het BFT de effectieve samenwerking van het BFT met het NIVRA en de NOvAA toe.
De handhaving kan volgens de staatssecretaris een stuk effectiever worden wanneer het BFT niet per se een klacht hoeft in te dienen bij de tuchtrechter, maar zelf maatregelen kan afdwingen. Zo zou het bureau een bestuurlijke geldboete moeten kunnen opleggen en een dwangsom moeten kunnen opleggen wanneer een accountant niet voldoet aan het bevel een bepaalde transactie alsnog te melden.
Wanneer het bureau een schorsing of doorhaling wenselijk vindt, blijft de weg naar de tuchtrechter open.
Het BFT zal meer op de leest worden geschoeid van het standaard zelfstandige bestuursorgaan. Dat houdt onder meer in dat er een Raad van Advies komt met vertegenwoordigers van de beroepsgroepen waarop het BFT toeziet.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...