Nieuws 02 februari 2012

Jaarplan FEC: witwassen en vastgoedfraude in pensioensector belangrijkste richtpunten

Het voorkomen van witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector zijn de komende jaren de belangrijkste richtpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Dat staat in het jaarplan 2012-2014 dat de FEC vandaag op haar website heeft geplaatst.

In het jaarplan geeft het FEC aan waar het zich de komende jaren op richt, met het accent op het jaar 2012. Het FEC is een samenwerkingsverband van AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie met als doel de versterking van de integriteit van de financiële sector.

Het voorkomen van witwassen staat nog steeds hoog op de agenda. In 2011 is het National Threat Assessment Witwassen (NTA) uitgevoerd. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de vervolgactiviteiten. Daarnaast zal een methodiek worden ontwikkeld waarmee het NTA Witwassen periodiek kan worden herhaald of wellicht zelfs continu kan plaatsvinden.

"Ook worden signalen adequaat opgepakt uit het nog voortlopende onderzoek dat de Belastingdienst doet naar vastgoedfraude in de pensioensector", aldus het FEC. Voor de pensioensector zal een rapportage worden opgesteld met handvatten ter voorkoming van betrokkenheid bij vastgoedfraude.

Blijvende aandacht is er voor de onderwerpen hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude en cybercrime door expertmeetings te organiseren waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld tussen de FEC-partners en extern betrokkenen.

Tot slot komt er een inventarisatie naar welke partijen rechtspersonen aanbieden en de aanpak van facilitators. Hiermee moet worden voorkomen dat deze partijen en personen bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude.

De organisatie verwacht dat er met de totstandkoming van het Informatieprotocol FEC 2011, dat de uitwisseling van informatie regelt tussen de FEC-partners, een kwalitatieve en kwantitatieve toename zal zijn van signalen die bij het FEC-informatieplatform worden ingebracht. "Dit resulteert in een toename van het aantal bijeenkomsten en datarooms waarin kennis en informatie wordt gedeeld en zaken worden aangevat", aldus het FEC.