BFT onderzocht 45 accountantskantoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2013 vijfenveertig onderzoeken uitgevoerd bij accountantskantoren. Het bureau diende bij de Accountantskamer twee klachten in tegen accountants die zich niet hebben gehouden aan de verplichtingen van de Wwft, zo staat in het jaarverslag 2013.
Het BFT controleert onder meer of accountants zich houden aan de plicht om ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen. Daarvoor voert het bureau 'reguliere' onderzoeken uit, ofwel onderzoeken die zonder specifieke aanleiding worden ondernomen.
Het BFT heeft in 2013 zo'n onderzoek ingesteld bij vijfenveertig accountantskantoren en negen kleine administratie-en belastingadvieskantoren. Bij negenendertig van de in totaal tweeënvijftig kantoren zijn de bepalingen van de Wwft tenminste één keer overtreden. De afdeling Handhaving van het BFT heeft daarom tweeëntwintig 'normoverdragende gesprekken' gevoerd, elf waarschuwingsbrieven verstuurd, vier bestuurlijke boetes opgelegd en twee tuchtklachten ingediend, meldt het BFT in zijn jaarverslag.
Beide tuchtklachten waren gericht tegen accountants. De Accountantskamer heeft de accountants berispt.
Gerelateerd
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...