BFT onderzocht 45 accountantskantoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2013 vijfenveertig onderzoeken uitgevoerd bij accountantskantoren. Het bureau diende bij de Accountantskamer twee klachten in tegen accountants die zich niet hebben gehouden aan de verplichtingen van de Wwft, zo staat in het jaarverslag 2013.
Het BFT controleert onder meer of accountants zich houden aan de plicht om ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen. Daarvoor voert het bureau 'reguliere' onderzoeken uit, ofwel onderzoeken die zonder specifieke aanleiding worden ondernomen.
Het BFT heeft in 2013 zo'n onderzoek ingesteld bij vijfenveertig accountantskantoren en negen kleine administratie-en belastingadvieskantoren. Bij negenendertig van de in totaal tweeënvijftig kantoren zijn de bepalingen van de Wwft tenminste één keer overtreden. De afdeling Handhaving van het BFT heeft daarom tweeëntwintig 'normoverdragende gesprekken' gevoerd, elf waarschuwingsbrieven verstuurd, vier bestuurlijke boetes opgelegd en twee tuchtklachten ingediend, meldt het BFT in zijn jaarverslag.
Beide tuchtklachten waren gericht tegen accountants. De Accountantskamer heeft de accountants berispt.
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...