Nieuws 30 maart 2015

ABN Amro: Gunvor niet op sanctielijst

ABN Amro zegt geen regels te overtreden in de klantrelatie met de Russische oliehandelaar Gunvor.

ABN Amro reageert daarmee op een artikel in het Financieele Dagblad van afgelopen zaterdag over het onvoldoende bestrijden van corruptierisico’s door de bank. Het FD beschikt over een vertrouwelijke brief van De Nederlandsche Bank (DNB) aan Gerrit Zalm waarin DNB beweert dat ABN Amro corruptierisico’s te vaak negeert. DNB deed een branchebreed onderzoek naar corruptie en belangenverstrengeling en kondigt aan dit jaar nog een vervolgonderzoek te doen.

Een belangrijk punt in de brief is de klantrelatie van ABN Amro met oliehandelaar Gunvor. De handelaar zou banden hebben met Russische president Vladimir Poetin en een van zijn vertrouwelingen, Gennadi Timtsjenko, die op de zwarte lijst staat in het kader van de internationale sancties tegen Rusland.

Volgens de bank staat Gunvor niet op de Amerikaanse zwarte lijst die in het kader van de internationale sancties tegen Rusland is opgesteld en blijken ook geen misstanden uit eigen onderzoek. De bank benadrukte dat het bij hoge uitzondering heeft gereageerd op een individuele klantrelatie.

Overigens is ABN Amro niet de enige bank die banden onderhoudt met Gunvor. De bank benadrukt dat een grote groep internationale banken, waaronder Rabobank en ING, een relatie hebben met Gunvor. Mocht worden aangetoond dat Gunvor connecties heeft die niet door de beugel kunnen, dan zal ABN Amro de klantrelatie per direct beëindigen.

Bron: FD/ANP