'Groot onderzoek VS naar banken en FIFA'
De Amerikaanse autoriteiten doen uitgebreid onderzoek naar de betrokkenheid van internationale banken bij de corruptiepraktijken bij wereldvoetbalbond FIFA. De banken zouden onvoldoende toezicht hebben gehouden op geldstromen met betrekking tot de organisatie.
Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden rond de zaak.
Er zouden meerdere instanties betrokken zijn bij verschillende onderzoeken. Volgens de bronnen worden grote banken waaronder HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays en Credit Suisse onder de loep genomen. Ook de grootste bank van Israël zou tot de groep behoren.
Naast het onderzoek naar tekortkomingen bij de wettelijk geëiste controles op witwaspraktijken, moeten de banken ook openheid van zaken geven over illegale betalingen met betrekking tot de FIFA, aldus The Wall Street Journal.
Eerder bleek al dat Standard Chartered en Barclays een intern onderzoek waren begonnen, de twee werden evenals HSBC genoemd in de aanklacht van de Amerikaanse FBI tegen de voetbalbonzen. Ze werden toen overigens nergens van beschuldigd. De grootste Nederlandse banken gaven begin juni aan geen reden te zien voor een intern onderzoek.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Accountant onthult geheimen over prins Albert van Monaco
Een voormalige 'accountant' van prins Albert van Monaco heeft, na een beschuldiging van corruptie, geheime notities over de familie Grimaldi openbaar gemaakt.
Transparency International ziet bij NSC 'meeste ambities' tegen corruptie
In het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC, de partij van Pieter Omtzigt) staan "duidelijk de meeste ambities" tegen corruptie en vóór integriteit...
Chinese oud-bankier ter dood veroordeeld wegens corruptie
Een voormalige topman van China Citic Bank is voor corruptie ter dood veroordeeld. De Chinese staatstelevisie CCTV heeft dat bekendgemaakt.
Fraude is geen corruptie en corruptie is maar ten dele fraude
De aangescherpte NBA Handreiking 1137, die ter consultatie voorligt, schaart corruptie nu onder fraude. Dat is een forse koerswending, die volgens Peter Schimmel...
Concepthandreiking inzake corruptie is een stap voorwaarts
Dat een aangescherpte concepthandreiking van de NBA corruptie nu ziet als een vorm van fraude is een goede zaak, meent Marcel Pheijffer. Maar het proces richting...