Accountant zwijgt over 18 miljard
Een accountant uit Holten staat in Amsterdam terecht voor het niet melden van een geplande dubieuze transactie van liefst 18 miljard euro.
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Holtense accountant ervan in 2014 een rekening te hebben geopend waarop de miljardentransactie moest plaatsvinden. Dat melden de regionale kranten De Stentor en Tubantia. Het openen van de rekening ging in opdracht van het Amsterdamse bedrijf Newprojects, een handelsorganisatie gespecialiseerd in de handel in grondstoffen zoals olie en goud.
Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om "een heel hoog bedrag en een vreemd verhaal". Daarom had de accountant hiervan melding moeten maken bij de Financial Intelligence Unit.
De betrokken accountant stelt dat de zaak op een misverstand berust, maar wil inhoudelijk niet verder reageren: "ik ben geen partij in deze zaak". Ook de directeur-eigenaar van opdrachtgever Newprojects wil niet vertellen voor welke dienst de betaling van 18 miljard bedoeld is.
Update
De Volkskrant meldt in een artikel over de zitting gisteren dat de genoemde accountant geen accountant is maar zegt te adviseren 'over accountancy'.
Gerelateerd
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...