Accountant zwijgt over 18 miljard
Een accountant uit Holten staat in Amsterdam terecht voor het niet melden van een geplande dubieuze transactie van liefst 18 miljard euro.
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Holtense accountant ervan in 2014 een rekening te hebben geopend waarop de miljardentransactie moest plaatsvinden. Dat melden de regionale kranten De Stentor en Tubantia. Het openen van de rekening ging in opdracht van het Amsterdamse bedrijf Newprojects, een handelsorganisatie gespecialiseerd in de handel in grondstoffen zoals olie en goud.
Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om "een heel hoog bedrag en een vreemd verhaal". Daarom had de accountant hiervan melding moeten maken bij de Financial Intelligence Unit.
De betrokken accountant stelt dat de zaak op een misverstand berust, maar wil inhoudelijk niet verder reageren: "ik ben geen partij in deze zaak". Ook de directeur-eigenaar van opdrachtgever Newprojects wil niet vertellen voor welke dienst de betaling van 18 miljard bedoeld is.
Update
De Volkskrant meldt in een artikel over de zitting gisteren dat de genoemde accountant geen accountant is maar zegt te adviseren 'over accountancy'.
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.