Accountant zwijgt over 18 miljard
Een accountant uit Holten staat in Amsterdam terecht voor het niet melden van een geplande dubieuze transactie van liefst 18 miljard euro.
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Holtense accountant ervan in 2014 een rekening te hebben geopend waarop de miljardentransactie moest plaatsvinden. Dat melden de regionale kranten De Stentor en Tubantia. Het openen van de rekening ging in opdracht van het Amsterdamse bedrijf Newprojects, een handelsorganisatie gespecialiseerd in de handel in grondstoffen zoals olie en goud.
Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om "een heel hoog bedrag en een vreemd verhaal". Daarom had de accountant hiervan melding moeten maken bij de Financial Intelligence Unit.
De betrokken accountant stelt dat de zaak op een misverstand berust, maar wil inhoudelijk niet verder reageren: "ik ben geen partij in deze zaak". Ook de directeur-eigenaar van opdrachtgever Newprojects wil niet vertellen voor welke dienst de betaling van 18 miljard bedoeld is.
Update
De Volkskrant meldt in een artikel over de zitting gisteren dat de genoemde accountant geen accountant is maar zegt te adviseren 'over accountancy'.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...