Aangifte tegen trustkantoren om Panama Papers
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren.
Dat zegt Willemieke van Gorkum, directeur integriteit van DNB, in een woensdag gepubliceerd interview met Trouw en Het Financieele Dagblad.
Vorig jaar kwam de administratie van juridisch dienstverlener Mossack Fonseca uit Panama op straat te liggen. Daarin kwamen de namen voor van talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, die via brievenbusfirma's belastingontduiking leken te faciliteren.
"We hebben op basis van de openbaar gemaakte gegevens dataonderzoek gedaan en acties ondernomen bij individuele instellingen", zegt Van Gorkum. "Niet alleen bij banken en trustkantoren, maar ook bij pensioenfondsen en verzekeraars. Daarvan loopt nog een aantal onderzoeken." Namen of aantallen wilde zij niet noemen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Belastingdienst vraagt Ogér-leden om uitleg over aftrek kleding
De Belastingdienst heeft tientallen leden van de businessclub van herenmodebedrijf Ogér gevraagd hun belastingaangiften opnieuw te beoordelen. De fiscus vermoedt...
EU haalt Panama en Vietnam van zwarte lijst belastingparadijzen
De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Ze hebben volgens de Europese Commissie vooruitgang geboekt rond...
Belastingclaims dreigen voor leden Ogér Business Club, advocaat waarschuwt voor overhaaste correcties
Leden van de Ogér Business Club kunnen volgens advocatenkantoor DHKV al dit jaar worden geconfronteerd met belastingaanslagen, rente en mogelijk boetes. Dat is de...
Fiscus mag van rechter ledengegevens van modeketen Ogér krijgen
Herenmodewinkelketen Ogér moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald, nadat de...
BDO krijgt tik op de vingers om fiscale constructie rond supermarktverkoop
BDO heeft volgens de rechtbank Oost-Brabant een fiscale constructie opgezet die bedoeld was om dividendbelasting te vermijden bij de verkoop van de Venlose supermarkt...