Oud-topman Vestia verdacht van verduistering
Justitie verdenkt Erik Staal, de oud-topman van woningcorporatie Vestia, ervan dat hij 1,2 miljoen euro achterover heeft gedrukt.
Hij zou een graai uit de kas hebben gedaan van een stichting die zich in Zuid-Afrika bezighield met sociale woningbouw. Vestia financierde die organisatie.
Staal wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd maandag opgepakt, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) een dag later bekend. In zijn woningen in Krimpen aan de Lek en op Bonaire is huiszoeking gedaan. Ook in België en Zuid-Afrika zijn de autoriteiten op verzoek van justitie in Nederland woningen binnengevallen.
Ook de 64-jarige zus van Staals ex-vrouw is verhoord. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van het geld. Na verhoor mocht ze gaan.
Vestia, de grootste woningcorporatie van het land, kwam enkele jaren terug in zware problemen. Dat kwam door riskante beleggingen in zogeheten derivaten, financiële producten die eigenlijk bedoeld zijn als verzekering tegen rentestijgingen, maar enorme verliezen opleverden toen de rente juist daalde.
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...