Oud-topman Vestia verdacht van verduistering
Justitie verdenkt Erik Staal, de oud-topman van woningcorporatie Vestia, ervan dat hij 1,2 miljoen euro achterover heeft gedrukt.
Hij zou een graai uit de kas hebben gedaan van een stichting die zich in Zuid-Afrika bezighield met sociale woningbouw. Vestia financierde die organisatie.
Staal wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd maandag opgepakt, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) een dag later bekend. In zijn woningen in Krimpen aan de Lek en op Bonaire is huiszoeking gedaan. Ook in België en Zuid-Afrika zijn de autoriteiten op verzoek van justitie in Nederland woningen binnengevallen.
Ook de 64-jarige zus van Staals ex-vrouw is verhoord. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van het geld. Na verhoor mocht ze gaan.
Vestia, de grootste woningcorporatie van het land, kwam enkele jaren terug in zware problemen. Dat kwam door riskante beleggingen in zogeheten derivaten, financiële producten die eigenlijk bedoeld zijn als verzekering tegen rentestijgingen, maar enorme verliezen opleverden toen de rente juist daalde.
Bron: ANP
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...