Onderzoek naar ondergronds bankieren Curaçao
Op Curaçao zijn dinsdag zes huiszoekingen verricht in woningen, zogenoemde minimarkets en bedrijfspanden.
In hetzelfde kader werden op dezelfde dag twee huiszoekingen verricht in Rotterdam, één in een minimarket en één in een bedrijfspand. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie op Curaçao om een onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren.
Op Curaçao is een man aangehouden. Ook werd 1 miljoen Antilliaanse gulden in beslag genomen (bijna een half miljoen euro) en een aantal auto's en panden ter waarde van ongeveer 10 miljoen Antilliaanse gulden (bijna 5 miljoen euro). Daarnaast werden ook administratie en digitale bestanden in beslag genomen.
De huiszoekingen op Curaçao werden uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam in samenwerking met Defensie, leden van de politiekorpsen van Curaçao en Aruba, de Koninklijke Marechaussee en het zogenaamde Afpakteam op Curaçao.
Meer aanhoudingen in de zaak die de naam 'Avior' heeft gekregen worden niet uitgesloten. De winkels en bedrijfspanden op Curaçao zijn in handen van Chinese ondernemers.
Bron: ANP
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...