Nordea ontkent overtreden antiwitwasregels
Nordea ontkent berichten dat het antiwitwasregels heeft overtreden. De noordse bank stelt dat het alle verdachte transacties aan de autoriteiten meldt.
Dat deed het bedrijf naar aanleiding van beschuldigingen van investeerder Hermitage Capital Management van Kremlincriticus William Browder. De beschuldiging aan het adres van Nordea komt enkele weken nadat de Deense bank Danske Bank in opspraak was geraakt vanwege een witwasschandaal. De Estse tak van die bank werd jarenlang gebruikt om crimineel geld, afkomstig uit Rusland, wit te wassen. Danske Bank wist daar volgens de Deense autoriteiten van, maar trad niet op.
In Nederland schikte ING voor 675 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar witwassen. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.