Nordea ontkent overtreden antiwitwasregels
Nordea ontkent berichten dat het antiwitwasregels heeft overtreden. De noordse bank stelt dat het alle verdachte transacties aan de autoriteiten meldt.
Dat deed het bedrijf naar aanleiding van beschuldigingen van investeerder Hermitage Capital Management van Kremlincriticus William Browder. De beschuldiging aan het adres van Nordea komt enkele weken nadat de Deense bank Danske Bank in opspraak was geraakt vanwege een witwasschandaal. De Estse tak van die bank werd jarenlang gebruikt om crimineel geld, afkomstig uit Rusland, wit te wassen. Danske Bank wist daar volgens de Deense autoriteiten van, maar trad niet op.
In Nederland schikte ING voor 675 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar witwassen. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...