Inval bij Deutsche Bank in witwasonderzoek
Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt heeft donderdag een grote inval plaatsgevonden.
De Duitse autoriteiten zijn bezig met een witwasonderzoek naar aanleiding van documenten die naar buiten zijn gekomen via de zogenoemde Panama Papers. Zo'n 170 agenten en andere dienders deden mee aan de doorzoeking. Twee bankmedewerkers van Deutsche Bank zijn aangemerkt als verdachte, zo laat het Openbaar Ministerie weten.
De naam Panama Papers wordt gebruikt voor documenten van het trustkantoor Mossack Fonseca uit Panama die enkele jaren geleden op straat belandden. Uit die stukken blijkt volgens justitie dat Deutsche Bank cliënten heeft geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou het hebben bijgedragen aan witwassen.
Deutsche Bank erkent dat de invallen op verschillende locaties te maken hebben met de Panama Papers. De bank zegt volledig mee te werken met het onderzoek.
Bron: ANP
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...