Inval bij Deutsche Bank in witwasonderzoek
Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt heeft donderdag een grote inval plaatsgevonden.
De Duitse autoriteiten zijn bezig met een witwasonderzoek naar aanleiding van documenten die naar buiten zijn gekomen via de zogenoemde Panama Papers. Zo'n 170 agenten en andere dienders deden mee aan de doorzoeking. Twee bankmedewerkers van Deutsche Bank zijn aangemerkt als verdachte, zo laat het Openbaar Ministerie weten.
De naam Panama Papers wordt gebruikt voor documenten van het trustkantoor Mossack Fonseca uit Panama die enkele jaren geleden op straat belandden. Uit die stukken blijkt volgens justitie dat Deutsche Bank cliënten heeft geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou het hebben bijgedragen aan witwassen.
Deutsche Bank erkent dat de invallen op verschillende locaties te maken hebben met de Panama Papers. De bank zegt volledig mee te werken met het onderzoek.
Bron: ANP
Gerelateerd
Kabinet wil witwasaanpak gerichter maken
De overheid wil de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering effectiever maken en tegelijkertijd de lasten voor burgers, ondernemers en poortwachters beperken....
Actiegroep doet aangifte tegen vleesconcern JBS wegens witwassen
Een internationale coalitie van activisten, academici en juristen doet in Nederland aangifte van witwassen tegen het Braziliaanse vleesconcern JBS. Volgens het FD...
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...