Trustkantoor uit 'Panama Papers' gesloten
Trustkantoor Mossack Fonseca sluit de deuren. Gelekte gegevens over cliënten van het Panamese bedrijf kwamen enkele jaren geleden bekend te staan als de 'Panama Papers'.
Mossack Fonseca is de reputatieschade door de Panama Papers niet meer te boven gekomen. In een verklaring schrijft het trustkantoor dat het slachtoffer is geworden van een "cyberaanval op mondiale schaal'' en dat de bedrijfsactiviteiten door journalisten verkeerd zijn afgeschilderd. Het kantoor stelt dat nergens waar het bedrijf actief was juridische stappen zijn ondernomen.
Mossack Fonseca richtte in meer dan twintig belastingparadijzen ruim tweehonderdduizend brievenbusfirma's op voor klanten van het trustkantoor, waaronder vooraanstaande politici, zakenmensen en sporters.
Onthullingen
In de Panama Papers werden vanaf april 2016 meer dan elf miljoen documenten, contracten, mailberichten en bankafschriften van het kantoor openbaar gemaakt. De onthullingen werden gedaan door een internationale groep onderzoeksjournalisten en zorgden voor een storm van verontwaardiging.
In veel landen werd op basis van de publicaties onderzoek ingesteld door de autoriteiten naar belastingontduiking door de betrokken personen en bedrijven. In Nederland zorgde het onder meer voor een parlementaire mini-enquête over belastingontwijking.
Gerelateerd
Belastingdienst vraagt Ogér-leden om uitleg over aftrek kleding
De Belastingdienst heeft tientallen leden van de businessclub van herenmodebedrijf Ogér gevraagd hun belastingaangiften opnieuw te beoordelen. De fiscus vermoedt...
EU haalt Panama en Vietnam van zwarte lijst belastingparadijzen
De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Ze hebben volgens de Europese Commissie vooruitgang geboekt rond...
Belastingclaims dreigen voor leden Ogér Business Club, advocaat waarschuwt voor overhaaste correcties
Leden van de Ogér Business Club kunnen volgens advocatenkantoor DHKV al dit jaar worden geconfronteerd met belastingaanslagen, rente en mogelijk boetes. Dat is de...
Fiscus mag van rechter ledengegevens van modeketen Ogér krijgen
Herenmodewinkelketen Ogér moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald, nadat de...
BDO krijgt tik op de vingers om fiscale constructie rond supermarktverkoop
BDO heeft volgens de rechtbank Oost-Brabant een fiscale constructie opgezet die bedoeld was om dividendbelasting te vermijden bij de verkoop van de Venlose supermarkt...