'Witwassers' tot vier jaar gevangenisstraf in EU
Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hun, maar ook bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt, de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat zijn de lidstaten politiek overeengekomen in de strijd tegen witwassen.
De EU-landen hebben vastgelegd welke praktijken als witwassen worden beschouwd en welke sancties daartegen kunnen worden opgelegd. De regels zijn er vooral op gericht het moeilijk of onmogelijk te maken dat terreurorganisaties aan geld komen.
"Voor terroristische of andere criminele activiteiten is geld nodig. EU-breed straffen opleggen voor witwassen en de samenwerking tussen politie en justitie in de EU zo effectief mogelijk maken, helpt de geldstromen te reduceren", aldus de Bulgaarse minister van Justitie Tsetska Tsacheva. Bulgarije is de tijdelijke EU-voorzitter.
Bron: ANP
Gerelateerd
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...