'Witwassers' tot vier jaar gevangenisstraf in EU
Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hun, maar ook bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt, de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat zijn de lidstaten politiek overeengekomen in de strijd tegen witwassen.
De EU-landen hebben vastgelegd welke praktijken als witwassen worden beschouwd en welke sancties daartegen kunnen worden opgelegd. De regels zijn er vooral op gericht het moeilijk of onmogelijk te maken dat terreurorganisaties aan geld komen.
"Voor terroristische of andere criminele activiteiten is geld nodig. EU-breed straffen opleggen voor witwassen en de samenwerking tussen politie en justitie in de EU zo effectief mogelijk maken, helpt de geldstromen te reduceren", aldus de Bulgaarse minister van Justitie Tsetska Tsacheva. Bulgarije is de tijdelijke EU-voorzitter.
Bron: ANP
Gerelateerd
Kabinet wil witwasaanpak gerichter maken
De overheid wil de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering effectiever maken en tegelijkertijd de lasten voor burgers, ondernemers en poortwachters beperken....
Actiegroep doet aangifte tegen vleesconcern JBS wegens witwassen
Een internationale coalitie van activisten, academici en juristen doet in Nederland aangifte van witwassen tegen het Braziliaanse vleesconcern JBS. Volgens het FD...
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...