Dijsselbloem: pak witwassen in EU-verband aan
Het toezicht op witwasrisico's in de bankensector zou Europees moeten worden geregeld. Nationale toezichthouders doen dat niet goed genoeg, vindt oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij zei dat tijdens een debat in Nieuwspoort over de staat van de financiële sector, tien jaar na de kredietcrisis.
ING moest deze week door het stof omdat de bank jarenlang te weinig deed om witwassen door klanten te voorkomen. Er is een schikking getroffen met justitie die de grootste bank van Nederland in totaal 775 miljoen euro kost. De kwestie staat volgens Dijsselbloem niet op zich. Ook bij andere grote, internationale banken ziet hij nog altijd grote risico's.
Gebrekkig toezicht is een deel van het probleem, zei Dijsselbloem. "De controle op witwassen is gewoon niet op orde." Hij pleit ervoor ook op dit terrein het toezicht centraal te regelen, net als de controle op de kapitaalbuffers die grote Europese banken moeten aanhouden om schokken op te vangen. Dat zou de kwaliteit en uniformiteit ten goede komen.
Behalve op falend toezicht wijst Dijsselbloem ook op de rol van het bestuur van ING, dat volgens hem de regels niet serieus genoeg neemt. "Dit begint echt aan de top. Als die uitstraalt: deze regels vinden wij eigenlijk zwaar overdreven, we vinden het ongelofelijk bureaucratisch, dit is zó duur, waar is dit voor nodig, dan werkt dat door in de hele organisatie."
Hoewel Dijsselbloem zeker niet uitsluit dat witwasrisico's ook bij andere Nederlandse banken spelen, maakt hij zich meer zorgen om financiële instellingen in andere Europese staten. "Er zijn landen waar helemaal geen meldingen zijn. Is het daar dan op orde? Nee, daar zou ik nog verontruster over zijn", zei hij.
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.