NOAB start gratis Wwft-scan
De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) biedt een gratis Wwft-scan die kantoren moet helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen.
Het resultaat van de scan geeft volgens de NOAB "direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen", en gratis en anoniem beschikbaar voor elk administratiekantoor, belastingadvieskantoor of accountantskantoor.
"De Wwft is aangescherpt en dat gaat gevolgen hebben voor alle kantoren. Er komen in 2018 nog extra administratieve lasten aan. Onder andere het cliëntonderzoek zal voor alle cliënten opnieuw moeten worden gedaan. Volgens de minister van Financiën gaat dat twee uur per dossier kosten", aldus de NOAB.
De vragen uit de NOAB Wwft-scan zijn door de toezichthoudende instantie, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), gecontroleerd en goed bevonden. Binnen enkele weken verwacht het BFT een nieuwe leidraad te publiceren voor accountants- en administratiekantoren.
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.