NOAB start gratis Wwft-scan
De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) biedt een gratis Wwft-scan die kantoren moet helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen.
Het resultaat van de scan geeft volgens de NOAB "direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen", en gratis en anoniem beschikbaar voor elk administratiekantoor, belastingadvieskantoor of accountantskantoor.
"De Wwft is aangescherpt en dat gaat gevolgen hebben voor alle kantoren. Er komen in 2018 nog extra administratieve lasten aan. Onder andere het cliëntonderzoek zal voor alle cliënten opnieuw moeten worden gedaan. Volgens de minister van Financiën gaat dat twee uur per dossier kosten", aldus de NOAB.
De vragen uit de NOAB Wwft-scan zijn door de toezichthoudende instantie, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), gecontroleerd en goed bevonden. Binnen enkele weken verwacht het BFT een nieuwe leidraad te publiceren voor accountants- en administratiekantoren.
Gerelateerd
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...