Groeiend verzet tegen nieuwe EU-lijst risicolanden
Er is groeiend verzet tegen de geactualiseerde lijst met hoog-risicolanden voor witwassen en terrorismefinanciering die de Europese Commissie deze maand publiceerde.
Dat meldt het Financieele Dagblad. De kritiek komt niet alleen van landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten die vrezen voor hun buitenlandse betrekkingen. Daarnaast zijn Europarlementariërs verbaasd dat Rusland niet op de lijst staat. Opvallendste land op de lijst is Saoedi-Arabië. Dat land vindt de vermelding 'betreurenswaardig'.
Een aantal EU-landen, waaronder Nederland, is het niet eens met de gevolgde procedure, aldus het FD. Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie) zegt echter dat zei de lidstaten meermaals heeft geraadpleegd. Volgens de krant heeft de Britse eurocommissaris Julian King nog geprobeerd om de publicatie van de lijst te blokkeren, omdat de Britse regering zou vrezen voor beschadiging van Britse financiële belangen in Saoedi-Arabië.
FATF
Kritiek is er ook van de Financial Action Task Force (FATF), die een eigen lijst heeft waarop twaalf landen staan, veel minder dan de 23 op de EU-lijst. De organisatie liet vrijdag weten dat het vreest dat de EU-lijst de leidende positie van de FATF ondermijnt.
Europarlementariërs vinden het vreemd dat Rusland niet op de lijst staat. De Europese Commissie zegt dat ze dit land in de gaten blijft houden.
EU-lidstaten hebben een maand om bezwaar aan tekenen tegen de lijst en kunnen nog een maand extra bedenktijd aanvragen.
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...