Bankiers Goldman Sachs krijgen beroepsverbod
De Amerikaanse financiële toezichthouder Federal Reserve heeft twee bankiers van Goldman Sachs een verbod opgelegd om in de bankensector te werken.
Tim Leissner en Ng Chong Hwa waren betrokken bij een grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Volgens de Fed tastten de acties van bankiers het publieke vertrouwen in het imago van Goldman Sachs aan. Leissner kreeg eerder een boete van 1,42 miljoen dollar van de Fed en bekende afgelopen augustus schuldig te zijn aan witwassen. Ng is in oktober aangeklaagd en wacht momenteel op zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.
Goldman Sachs krijgt mogelijk nog te maken met miljarden aan boetes. De Amerikaanse zakenbank sloot grote deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...