RBS kijkt naar witwasbeschuldiging ABN Amro
Royal Bank of Scotland (RBS) onderzoekt aantijgingen van betrokkenheid bij witwasoperaties door van ABN Amro overgenomen bedrijfsonderdelen.
Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving in Trouw en De Groene Amsterdammer. Die schreven deze week dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwasoperatie.
Bij die zaak, inmiddels bekend als Troika Laundromat, zou via een onderdeel van ABN Amro 190 miljoen euro aan dubieus geld zijn doorgesluisd. RBS is juridisch aansprakelijk voor eventuele misstappen door die bedrijfstak, die in 2008 werd overgenomen door de Britten. Een woordvoerder laat weten dat RBS witwasbeschuldigingen "serieus neemt", maar wil niet ingaan op de specifieke details van transacties.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...