Beslag op miljoenen in witwasonderzoek
De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een internationaal witwasonderzoek voor ongeveer 12 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland.
Justitie denkt dat er misdaadgeld uit Rusland is witgewassen met de aankoop van vastgoed. Russische veroordeelden zouden het vastgoed hebben gekocht. In Nederland worden drie rechtspersonen verdacht van betrokkenheid bij de witwaspraktijken. Daar zouden een Nederlandse stichting en een Nederlandse holding achter zitten. Beide werden bestuurd door een Nederlands trustkantoor, aldus het OM. De FIOD heeft in een Limburgs bedrijfspand, waar de rechtspersonen stonden ingeschreven, en bij een Limburgs administratiekantoor de boeken in beslag genomen.
Het geld van de criminele Russen zijn via een Deense en een Zwitserse bank naar de Nederlandse rechtspersonen overgeboekt, vermoedt het OM. Het trustkantoor heeft een melding gedaan van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit in Nederland.
In Zuid-Holland en in Duitsland is beslag gelegd op vastgoed. Omdat dit werd verhuurd, is ook beslag gelegd op de huurinkomsten en banktegoeden in Duitsland en Zwitserland.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...