Tot vier jaar cel in zaak beleggingsfraude
De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche Wind en Noordenwind.
De straffen waren nagenoeg gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank staat vast dat de mannen enkele honderden beleggers hebben opgelicht en het geld hebben witgewassen. Met de fraude was in totaal zo'n 8,7 miljoen euro gemoeid. Geld dat binnenkwam, werd meteen uitgegeven. "Investeerders is van meet af aan een vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld", aldus de rechtbank.
Hoofdverdachten Stefan S. (36) uit Doesburg en Ronald de G. uit Ede (62) kregen de hoogste gevangenisstraffen opgelegd. Volgens de rechtbank hadden zij een sturende, leidinggevende rol en kozen zij bewust namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden. Ze zochten beleggers met belangstelling voor vastgoed en windenergie en staken de ingelegde miljoenen in eigen zak.
De zaak kwam aan het licht toen ING in oktober 2016 de FIOD alarmeerde. Nadat die begin 2017 publiekelijk had gewaarschuwd voor de oplichtingspraktijken door de beide mannen, meldden zich ook gedupeerde beleggers.
Bijna 180 van hen die zich als zogenoemde benadeelde partij met een totale schadeclaim van ruim 5 miljoen euro in de strafzaak hadden gevoegd, kregen vrijdag van de rechtbank nul op het rekest. Zij moeten naar de civiele rechter voor een schadevergoeding.
Bron: ANP
Gerelateerd
Rabobank werkt aan dossiers antiwitwasbeleid
Ook Rabobank moet nog op verschillende dossiers verbeteringen doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid.
x 0
Ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties in 2018
FIU-Nederland heeft vorig jaar 57.950 ongebruikelijke transacties verdacht verklaard, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro, een record. Accountants meldden veel meer ongebruikelijke transacties dan een jaar eerder.
x 3
'Witwassen is structureel probleem in EU'
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU wordt gebruikt voor onwettige doeleinden. Dit probleem moet worden opgelost, en hoe eerder hoe beter", zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) in Brussel.
x 1
OM: Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwassen
Aardappel- en uienhandelaren zijn volgens het Openbaar Ministerie vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken. Ondergrondse bankiers en geldkoeriers leveren tientallen miljoenen euro's af bij Nederlandse handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. In de periode 2014 tot begin dit jaar is bijna 150 miljoen euro aan contant geld door Nederlandse aardappel- en uienhandelaren aangenomen, meldt het OM.
x 0
Pheijffer: 'Maatregellawine geen oplossing tegen witwassen en corruptie'
Het recent gepresenteerde 'Plan van aanpak witwassen' en de aangekondigde checklist corruptie van de Financial Intelligence Unit (FIU) duiden eerder op beleidsonmacht dan op 'in control' zijn. Een lawine aan maatregelen is niet de oplossing.
x 4