Tot vier jaar cel geëist in beleggingsfraudezaak
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind. Volgens het OM is bewezen dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, verduistering en witwassen. Met de fraude is een bedrag van 8,7 miljoen euro gemoeid.
De groep zou zo'n driehonderd beleggers hebben gedupeerd. Van hen hebben zich 176 als zogeheten benadeelde partij in het strafproces gevoegd, in de hoop iets van hun verdwenen inleg terug te zien. Veel slachtoffers schamen zich, aldus het OM. Slechts een enkeling durfde zich in de rechtszaal in Amsterdam te laten zien.
De kiem van het onderzoek door de FIOD werd gelegd door een aangifte van ING. Vanaf begin 2017 meldden zich ook gedupeerde beleggers, nadat de FIOD het publiek voor de vermoedelijke fraude had gewaarschuwd in een persbericht.
Justitie beschouwt Stefan S. (36) uit Doesburg en Ronald de G. (62) uit Ede als de hoofdverdachten. De veronderstelde oplichters zochten online en via nieuwsbrieven beleggers met belangstelling voor vastgoed en windenergie. Ingelegd kapitaal werd volgens het OM echter gebruikt voor privédoeleinden. "De verdachten runden een verkooporganisatie, er werd niet geïnvesteerd." Het OM citeerde een whatsapp van verdachte S.: "Mensen uitbuiten, lekkerste wat er is."
Volgens justitie kozen S. en De G. bewust namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden, waardoor beleggers zich op het verkeerde been lieten zetten.
Het OM tilt zwaar aan beleggingsfraude, waarbij niet zelden veel slachtoffers worden gemaakt. "Deze vorm van fraude ondermijnt het vertrouwen in financiële wereld", aldus de officier van justitie. "Dienstverleners worden erin meegesleurd."
Bron: ANP
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...