'Duitse toezichthouder houdt 25 banken in de gaten'
De Duitse financiële toezichthouder Bafin houdt 25 banken scherp in de gaten, schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van documenten die hij bij de overheid heeft opgevraagd.
Bij die banken is een verhoogd risico op witwaspraktijken. Bafin gaat bij die banken de systemen voor het tegengaan en opsporen van witwassen controleren.
Als die controles niet tot tevredenheid leiden bij de toezichthouder, kan Bafin een speciale vertegenwoordiger bij een bank plaatsen om orde op zaken te stellen. Dat gebeurde al bij Deutsche Bank en internetbank N26.
In totaal controleert Bafin zo'n 1500 banken in Duitsland. Die worden in vier categorieën ingedeeld, waarvan er dus 25 in de hoogste risicogroep zitten. Namen daarvan zijn niet bekendgemaakt, maar het zou om een "bonte mix" van kleine banken en grote, internationale banken gaan.
Bron: ANP
Gerelateerd
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...