EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen
De EU-ministers van Financiën steunen 'breed' het voorstel van de Europese Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen en terrorismefinanciering op te richten.
Als het aan minister Wopke Hoekstra ligt, komt die EU-instantie er "liever morgen dan overmorgen", zei de bewindsman na afloop van een videovergadering met zijn Europese collega’s. Een deadline is echter nog niet afgesproken.
De commissie wil hier begin volgend jaar wetsvoorstellen over presenteren. Voor alles "up and running" is, aldus Hoekstra, "zijn we zo weer een paar maanden verder". Nederland lobbyt samen met een aantal landen waaronder Frankrijk al een tijd voor onafhankelijk EU-toezicht, omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is. Nu is het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving nationaal geregeld.
Hoekstra zei zich grote zorgen te maken over de infiltratie "in de bovenwereld" van crimineel geld. In Nederland gaat het volgens hem om jaarlijks 15 tot 20 miljard euro.
Bron: ANP
Gerelateerd
Rabobank vraagt DNB om meer tijd voor opruimen witwasdossier
De Rabobank heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om meer tijd gevraagd voor het op orde brengen van klantendossiers. Dat komt naar voren bij de presentatie...
NRC: Advocaten namen vaak cash aan, tegen eigen tuchtregels
Nederlandse strafrechtadvocaten hebben de eigen tuchtregels rondom het accepteren van cash geld veelvuldig overtreden. Contante betaling werd op grote schaal geaccepteerd,...
Ministerie verlengt tijdelijke regeling UBO-register tot januari 2023
De tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register, die tot 1 september zou gelden, is door het ministerie van Financiën verlengd tot 1...
Veel familiebedrijven nog niet in UBO-register
Een kwart van de dertig grootste familiebedrijven in Nederland is niet vindbaar in het UBO-register.
FIU: weer meer meldingen van ongebruikelijke transacties
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen blijft oplopen. Ook door accountants werd vorig jaar meer gemeld. Dat blijkt...