Opnieuw inval bij ABN AMRO in Frankfurt in fraudezaak
De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend opnieuw binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Volgens openbare aanklagers uit Keulen gaat om een actie in verband met een al jaren lopende zaak over dividendfraude.
Het onderzoek heeft betrekking op zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Dat kost de belastingdiensten geld. Ook andere banken en financiële dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak.
Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigde de inval, nadat meerdere Duitse media hierover met berichten naar buiten waren gekomen. Volgens de zegsman werkt de bank volledig mee aan het onderzoek. ABN AMRO heeft over de kwestie enkele jaren geleden zelf contact gezocht met officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Een voorziening voor achterstallige belastingclaims is er niet, wel heeft de bank eerder een voorziening voor eventuele juridische kosten genomen.
In november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt. Destijds zijn ook huiszoekingen gedaan in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden in november ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.
Bron: ANP
Gerelateerd
ABN Amro zet in op AI en schrapt duizenden banen
Er verdwijnen de komende jaren duizenden banen bij ABN Amro. De bank wil daarmee kosten verminderen en winstgevender worden. Topvrouw Marguerite Bérard van ABN Amro...
Brussel past regels voor duurzame investeringen aan
De Europese Commissie wil de wet aanpassen voor investeringen door banken, verzekeraars, beleggers en vermogensbeheerders. Het moet duidelijker worden om wat voor...
Nederlander vertrouwt financiële sector, maar zorg over gezondheid instellingen groeit
Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens heeft vertrouwen in de financiële sector, evenveel als een jaar eerder. Maar het aantal Nederlanders dat zich zorgen...
Banken investeren nog steeds in ontbossing
De financiering van tropische ontbossing is sinds het Klimaatakkoord van Parijs alleen maar toegenomen. Banken staken de afgelopen achttien maanden 72 miljard dollar...
Accountantscontroles als grap
Was de accountantscontrole bij bepaalde banken in de VS een grap? Jan Bouwens meent van niet, maar controle van kwartaalrapportages kan wel helpen.