Britse beurswaakhond beboet Commerzbank om witwassen
De Britse toezichthouder voor financiële markten Financial Conduct Authority (FCA) legt het Duitse Commerzbank een boete op van 37,8 miljoen pond, omgerekend ruim 42 miljoen euro, vanwege jarenlang gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.
Volgens de FCA was Commerzbank in Londen op de hoogte van de gebreken bij het toezicht op witwastransacties in de periode tussen 2012 en 2017 en werd onvoldoende actie ondernomen, ondanks de zorgen en waarschuwingen die de toezichthouder had uitgesproken tegen de bank. Inmiddels heeft de bank stappen genomen om het toezicht op verdachte transacties te verbeteren, aldus de FCA.
Overigens valt de boete wel lager uit dan had gekund. Omdat Commerzbank in een vroeg stadium van het onderzoek goed meewerkte en de zaak vervolgens snel aanpakte werd een korting van 30 procent gegeven, aldus de FCA. Anders was de boete 54 miljoen pond geweest.
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.