Britse beurswaakhond beboet Commerzbank om witwassen
De Britse toezichthouder voor financiële markten Financial Conduct Authority (FCA) legt het Duitse Commerzbank een boete op van 37,8 miljoen pond, omgerekend ruim 42 miljoen euro, vanwege jarenlang gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.
Volgens de FCA was Commerzbank in Londen op de hoogte van de gebreken bij het toezicht op witwastransacties in de periode tussen 2012 en 2017 en werd onvoldoende actie ondernomen, ondanks de zorgen en waarschuwingen die de toezichthouder had uitgesproken tegen de bank. Inmiddels heeft de bank stappen genomen om het toezicht op verdachte transacties te verbeteren, aldus de FCA.
Overigens valt de boete wel lager uit dan had gekund. Omdat Commerzbank in een vroeg stadium van het onderzoek goed meewerkte en de zaak vervolgens snel aanpakte werd een korting van 30 procent gegeven, aldus de FCA. Anders was de boete 54 miljoen pond geweest.
Bron: ANP
Gerelateerd
Anderhalf miljoen euro witgewassen via zorgfraude
Een 41-jarige vrouw uit Den Haag wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro, door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging. Het...
BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te maken...
Opiniestuk FD: 'Stel UBO-register zo veel mogelijk open'
Een publiek toegankelijk UBO-register draagt bij aan misdaadbestrijding. De redenen voor het afsluiten van het tot najaar 2022 openbare register zijn gebaseerd op...
'Wonderbelegger' voor rechtbank om grootschalige beleggingsfraude
Een 27-jarige man moet bij de rechtbank in Zwolle verschijnen, omdat hij wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om 'wonderbelegger' Max R.,...
DNB dreigt met tweede boete voor de Volksbank
De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank, dreigt een tweede boete te ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) om vermeende tekortkomingen...