'Anti-witwasregelgeving werkt soms belemmerend voor banken'
De aangescherpte anti-witwasregelgeving is voor banken soms een belemmering in hun dienstverlening. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op een rondvraag van de Europese Banken Autoriteit. Die onderzoekt de invloed van de regels op de beschikbaarheid van financiële diensten.
Wanneer het risico op witwaspraktijken groter wordt, moeten banken meer informatie opvragen om zeker te weten dat klanten er niet bij betrokken zijn. Als klanten die informatie niet geven, of als het niet mogelijk blijkt om het risico op witwassen genoeg te beperken, moeten banken afscheid nemen van zo'n klant.
Volgens de NVB zetten banken vraagtekens bij het gedetailleerde niveau van de informatie die de toezichthouders willen hebben. Ook zouden de toezichthouders niet duidelijk zijn over het soort 'bewijs' dat genoeg is om aan te tonen dat klanten niet witwassen. "Dat maakt banken extra voorzichtig", schrijft de brancheorganisatie.
De NVB wil graag in gesprek met de wetgevers en toezichthouders om te bespreken hoe belemmeringen voor eerlijke klanten kunnen worden weggenomen.
De Europese Commissie tikte Nederland en tien andere EU-lidstaten eind mei nog op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. Brussel maande Den Haag voor "effectief toezicht" te zorgen en de Europese antiwitwaswetgeving te handhaven. Ook moest Nederland stoppen met het mogelijk maken van belastingontwijking.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...