ABN Amro verhoogt tarieven voor klanten met witwasrisico's
ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico's veroorzaken.
Dat meldt het FD. Coffeeshops gaan jaarlijks tot duizend procent meer betalen voor hun zakelijke rekening. Het besluit moet gezien worden in het licht van toegenomen toezichtkosten.
Het is een kwestie die al jaren speelt bij banken. Zij geven miljarden uit aan klant- en transactieonderzoek, zien de complexiteit ervan toenemen en weten dat elk foutje zwaar wordt bestraft door de toezichthouder. Ondertussen betalen rekeninghouders al jaren hetzelfde bedrag, ongeacht de risico's die zij nemen. ABN Amro neemt met het beprijzen van witwasrisico's een gedurfde stap die door andere banken met veel interesse wordt gevolgd.
"Coffeeshops zijn een heel uitgesproken risico", zegt de woordvoerder van ABN Amro in een toelichting tegen de krant. Ingrepen in andere sectoren zijn "op het moment" niet aan de orde, laat hij weten. Toch is het lijstje van mogelijke kandidaten niet moeilijk te maken. Denk aan de seksindustrie, beleggingen in cryptomunten, autohandel en andere sectoren waar veel cash in omgaat.
Bron: Mediawatch/ANP
Gerelateerd
Volgens Marcel Pheijffer was ABN Amro 'te goedgelovig'
ABN Amro krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) opnieuw een boete wegens tekortschietende witwascontroles. Volgens hoogleraar en columnist Marcel Pheijffer blijkt...
Miljoenenboete voor ABN Amro om gebrekkige antiwitwascontroles
ABN Amro heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om gebrekkige antiwitwascontroles. Volgens de toezichthouder was sprake van...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...