Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie
De Britse financieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of klanten wel te goeder trouw waren, functioneerden volgens de Financial Conduct Authority (FCA) jarenlang niet.
Aanleiding van de zaak tegen de bank, voorheen bekend als de Royal Bank of Scotland, zijn de miljoenenbedragen die een klant in contanten stortte. Van de 365 miljoen Britse pond (423 miljoen euro) die een zakelijke klant op zijn NatWest-rekeningen stortte bestond 264 miljoen pond uit stortingen van cash.
NatWest had deze stroom van contant geld normaal gesproken als verdacht moeten aanmerken en onderzoeken, vanwege het hoge risico op witwassen bij zulke grote hoeveelheden cash. De bank liet dit echter na, aldus de FCA. De toezichthouder stelt nu vast dat controlemechanismen tussen het najaar van 2011 en het najaar van 2016 ernstige gebreken vertoonden.
Welke straf NatWest riskeert maakte de FCA niet duidelijk, maar witwaskwesties kunnen banken op forse boetes komen te staan. Zo trof ING in Nederland in 2018 een recordschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat het klanten jarenlang hun gang liet gaan bij witwastransacties.
Naar ABN Amro loopt ook een strafrechtelijk onderzoek wegens witwaskwesties. Onlangs werd duidelijk dat de verdenkingen tegen deze bank zijn uitgebreid van gebrekkig toezicht op verdachte geldstromen naar 'schuldwitwassen'. Dat houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig ondernam om dit te bestrijden.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...