Minister Kaag en stichting in de fout met anti-witwasregels
Minister Sigrid Kaag van Financiën is de fout in gegaan met nieuwe regelgeving bedoeld om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.
Kaag is volgens RTL-Z niet geregistreerd als uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een stichting waarin zij haar zakelijke en financiële belangen heeft ondergebracht, toen zij minister werd. Dat is verplicht, zodat zij zolang ze minister is daar geen zeggenschap over heeft. De verplichting moet belangenconflicten tegengaan.
Sinds dit jaar moeten alle bedrijven en stichtingen in het UBO-register (ultimate beneficial owner) aangeven wie belanghebbende is. Daarmee moeten belastingontduiking en witwassen worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat Kaag niet is geregistreerd als UBO van haar eigen stichting. Wel zijn drie onafhankelijke bestuurders aangewezen als uiteindelijk belanghebbende.
Niets verkeerd gedaan
Minister Kaag (Financiën) stelt in een reactie zelf niets verkeerd te hebben gedaan bij het op afstand zetten van haar zakelijke belangen. Zij wijst erop dat het hele kabinet bij het op afstand zetten van zakelijke belangen gebruik heeft gemaakt van de diensten van een notaris. Die heeft alles in haar geval "weggezet in een stichting met drie bestuurders", die vervolgens als belanghebbenden zijn aangemerkt.
Volgens Kaag heeft de notaris daarmee volgens "de letter van de wet" gehandeld, maar niet volgens de geest. De situatie wordt nu "gerectificeerd", zegt zij. "Maar ik heb er niets mee te maken, júist omdat het op afstand is gezet."
Bron: ANP/RTL-Z
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Aantal financiële holdings van multinationals is in Nederland bijna gehalveerd
Het aantal financiële holdings van multinationals is in ongeveer tien jaar tijd bijna gehalveerd. Telde de zogeheten doorstroomsector in 2017 nog ruim 14.000 organisaties...
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Rijkste 0,1 procent heeft meer vermogen in belastingparadijzen dan armste helft van de wereld samen
Het vermogen dat de rijkste 0,1 procent van de wereld wegsluist naar belastingparadijzen is inmiddels groter dan het totale bezit van de armste helft van de wereldbevolking...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....