Miljoenenboete voor autobedrijf wegens witwassen
Een automobielbedrijf uit de regio Rotterdam moet een boete van anderhalf miljoen euro betalen. Ook wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro verbeurdverklaard en krijgt de directeur van het bedrijf een taakstraf van 120 uur. Dit alles vanwege het witwassen van 5,4 miljoen euro en het plegen van valsheid in geschrifte.
Het automobielbedrijf leverde in 2016 via een Spaanse onderneming vrachtwagens bestemd voor Marokko. Het Nederlandse bedrijf maakte, op verzoek van de Spaanse onderneming, daarbij meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen euro.
Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk echter nooit uitgevoerd. De 5,4 miljoen euro werd via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar. De ultimate beneficial owner (UBO) van deze vennootschappen zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming.
Geen voordeel
Het OM stelt dat de valse meerwerkfacturen, opgemaakt door het autobedrijf, dienden om het ontvangen van die bedragen en het overboeken ervan naar de vennootschappen op Malta en Gibraltar te verhullen.
Uit het onderzoek blijkt niet dat de directeur of het bedrijf voordeel behaalde uit de transactie met de meerwerkfacturen. Maar het bedrijf heeft wel een faciliterende rol gespeeld bij het doorsluizen van het geldbedrag. Het OM legt voor deze feiten een strafbeschikking op aan het bedrijf en de directeur.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...