OM eist vijftien maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland witwassen en valsheid in geschrifte en misbruik van overheidsgelden. Het gaat om een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro.
Het OM eist tegen beide verdachten een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Tijdens de strafzaak in de rechtbank van Den Bosch vroeg het OM daarnaast om een geldboete van 20.000 euro tegen de taalschool. Ook moet de verdachten het recht worden ontzegd om als bestuurder of vrijwilliger actief te zijn in de onderwijssector.
Onderzoek FIOD
In april 2019 startte de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) met onderzoek naar twee taalscholen met vestigingen in Gelderland. Beide taalscholen (in de vorm van stichtingen) maakten hogere winsten dan gebruikelijk in deze branche. Hoewel het om concurrerende taalscholen ging, werd besloten het onderzoek naar beide scholen samen te doen, omdat een verdachte bij beide scholen betrokken was.
Doelstelling van de stichting was het bevorderen van inburgering via het aanbieden van onderwijs, cursussen en begeleiding voor het succesvol afronden van het inburgeringstraject. De inkomsten van de stichting bestonden vrijwel volledig uit uitbetalingen van DUO.
Witwassen
De FIOD berekende dat meer dan zestig procent van de omzet van de taalschool ten onrechte is gedeclareerd. Het gaat daarbij om een bedrag van ten minste 1,2 miljoen euro. Het OM komt tot een bewezenverklaring van feitelijk leidinggeven aan witwassen van een bedrag van € 725.000.
Ook hebben de verdachten op eigen titel een bedrag van € 148.000, afkomstig van de taalschool, witgewassen. Bij een dergelijk fraudebedrag is conform de richtlijnen een gevangenisstraf van 24 maanden het uitgangspunt.
De rechtbank doet op 21 februari 2023 uitspraak.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...