Rapport: Russen en Russische banken wel welkom op cryptobeurzen
Russen en enkele Russische banken waarvoor sancties gelden kunnen via de cryptobeurzen Huobi en KuCoin gewoon handelen in digitale valuta.
Dat stelt de in cryptomunten gespecialiseerde data-analist Inca Digital in een rapport. Volgens directeur Adam Zarazinski overtreden de beurzen daarmee mogelijk Amerikaanse en Europese sancties.
Veel van de transacties van Russen betreffen de digitale munt Tether, een zogeheten stablecoin. Dat is een digitale munt die gekoppeld is aan een echte valuta en dus een vaste waarde heeft. "Tether wordt veel gebruikt door Russen om geld het land uit te krijgen", zegt Zarazinski. "Het wordt absoluut gebruikt door deze twee cryptobeurzen om diensten te verlenen aan gesanctioneerde Russische banken."
Veel mogelijkheden
Maar Inca zegt dat ook andere beurzen Russen veel mogelijkheden bieden om te handelen, waaronder de grote cryptobeurs Binance. Die biedt Russen "meerdere manieren om roebels om te zetten in cryptomunten". Bij bedragen onder de tienduizend dollar voert Binance namelijk geen controle uit waar het geld vandaan komt en of de klant het eerlijk verkregen heeft.
Binance stelt in een reactie als eerste cryptobeurs aan de antiwitwasregels van de Europese Unie te voldoen. Een woordvoerder laat weten dat Binance, dat geen centraal hoofdkantoor heeft, er meer aan doet dan van het bedrijf geëist wordt om te zorgen dat het niet door Russen wordt gebruikt om sancties te ontlopen.
Bron: ANP
Gerelateerd
BDO-ceo Irak blijkt betrokken bij Gazprom-audit
De controlerend accountant van Gazprom-dochter Gazprom Neft Badra BV is eveneens ceo van BDO Iraq. Het kantoor dat de audit van de Nederlandse Gazprom-dochter uitvoerde,...
AFM beraadt zich op stappen tegen Iraakse Gazprom-accountant
Toezichthouder AFM beraadt zich op stappen tegen de controlerend accountant van een Nederlandse dochtervennootschap van het Russische staatsbedrijf Gazprom Neft....
Nederlandse Gazprom-dochters na terugtrekking accountant zonder controleverklaring
Twee van de in Nederland gevestigde Gazprom-dochters hebben onlangs een jaarrekening zonder accountantsverklaring gedeponeerd. Twee Nederlandse accountantskantoren,...
ING wil Russische activiteiten nog wel kwijt, maar verbreekt verkoopovereenkomst
ING heeft de verkoopovereenkomst van zijn activiteiten in Rusland verbroken. De bank was van plan deze onderdelen te verkopen na de Russische inval in Oekraïne....
Bezit cryptobeleggingen in Nederland explosief gestegen
Het bezit van cryptobeleggingen in Nederland is explosief gestegen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Nederlandse bedrijven, instellingen en huishoudens bezaten...