NBA geeft uitleg over UBO-register
De NBA geeft antwoord op enkele vragen over het UBO-register, dat sinds enkele maanden niet meer toegankelijk is.
Als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het Nederlandse UBO-register ook voor accountants sinds november 2022 niet meer te raadplegen in het kader van cliëntenonderzoek uit hoofde van de Wwft.
De NBA geeft op de website nba.nl antwoord op enkele vragen over die (tijdelijke) situatie. Ook nu het UBO-register niet toegankelijk is, geldt de plicht UBO’s te identificeren en te verifiëren voordat accountants daarmee een zakelijke relatie aangaan, aldus de beroepsorganisatie. Alleen de toegang tot inzage in het UBO-register is opgeschort, maar UBO’s registreren blijft verplicht en is ook gewoon mogelijk .
UBO-register
Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) is in veel landen, waaronder Nederland, verplicht gesteld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Sinds eind september 2020 zijn vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om eigenaren in het UBO-register in te schrijven.
Doel van het register is om transparantie te creëren over wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een bedrijf of entiteit, zodat bijvoorbeeld banken en andere financiële instellingen beter kunnen controleren of sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.
Instellingen zoals de Belastingdienst en toezichthouders hebben nog wel toegang tot het UBO-register.
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...