Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen op te trekken in het bestrijden van witwassen.
Dat meldt het FD. Minister van Financiën Steven van Weyenberg meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het plan in de huidige opzet niet aansluit bij het raamwerk van nieuwe Europese regels op het gebied van witwassen. Het plan lag al flink onder vuur vanwege zorgen om privacy. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens noemde het plan een vorm van massasurveillance en vergeleek de aanpak met het uitgooien van een sleepnet. Ook de Raad van State ziet de huidige opzet van TMNL niet zitten, evenals de Consumentenbond en de Rekenkamer.
Controversieel
Of TMNL helemaal niet meer door kan gaan is nog niet helder, omdat de brief van Weyenberg volgens kenners daarover niet eenduidig is. Wel duidelijk is dat Europa witwasonderzoek verder wil harmoniseren, en dat het Nederlandse wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' op meerdere punten niet goed aansluit bij Europese plannen. Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard na het vallen van het kabinet, waardoor ook de politiek dit wetsvoorstel, evenals de inzet van TMNL, voorlopig niet zal behandelen.
Tegen het FD zegt expert financiële regelgeving Simon Lelieveldt dat het "een uitgemaakte zaak" is en dat er een "rode streep" door het wetsvoorstel kan. "Alles mag terug naar de tekentafel", aldus Lelieveldt.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...