Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in München, na berichtgeving van Bild am Sonntag.
Waarvan SIGNA precies wordt verdacht, is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek van justitie in München zit nog een vroege fase. Aanklagers in andere delen van Duitsland doen ook mee aan het onderzoek.
Bild am Sonntag schreef eerder dat het onderzoek in München gaat over geld dat SIGNA bij banken en financiers had opgehaald voor een bouwproject in het centrum van de Beierse stad. Dat geld zou vervolgens via een Luxemburgse onderneming naar het buitenland zijn overgemaakt.
Conglomeraat
SIGNA Gruppe, een conglomeraat van in totaal circa duizend vennootschappen, was actief in de handel en exploitatie van commercieel vastgoed, met name in Oostenrijk en Duitsland. Oprichter is de Oostenrijker René Benko, met een geschat vermogen van 5,5 miljard euro. In november 2023 werd uitstel van betaling aangevraagd en recent viel het doek voor het concern.
In de afgelopen jaren bouwde Benko nog aan een beleggingsportefeuille van 23 miljard euro, met daarin onder andere warenhuis Selfridges in Londen, het Chrysler Building in New York en winkelketen Galeria Karstadt Kaufhof. Door stijgende rentes en dalende waarderingen van commercieel vastgoed kwam SIGNA in financiële problemen.
Ondoorzichtig
Afspraken met schuldeisers over de afwikkeling van de financiële problemen zijn lastig. Benko's bedrijven vielen op financieel vlak niet onder één overkoepelende onderneming. SIGNA Holding GmbH werd ondanks een balanstotaal van 5,5 miljard euro aangemerkt als zelfstandige entiteit, die los stond van de belangrijkste dochterbedrijven. Zo onttrok het concern zich aan verplichte jaarrekeningcontrole.
Volgens een Oostenrijkse hoogleraar was gebrek aan transparantie een bewuste strategie van de SIGNA Gruppe en was het concern een “zakelijke jungle”, bleek ook uit een eerder artikel op Accountant.nl. “Niemand heeft enig inzicht in wat hier precies is gebeurd: niemand die het faillissement heeft geobserveerd; niemand die er bovenop zit. Zelfs niet degenen die geld in deze zakelijke jungle steken en aan wie SIGNA nu iets is verschuldigd.”
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...