Financiën voegt BTWwft en BEH samen in Dienst Financieel-Economische Integriteit
Het ministerie van Financiën voegt de taken van het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) vanaf 1 januari 2026 samen.
De nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) neemt de niet-fiscale taken en medewerkers over van de twee huidige afdelingen van de Belastingdienst. Het BTWwft en BEH, inclusief het team Ultimate Beneficial Owners (UBO), vallen daarmee vanaf 1 januari 2026 niet meer onder de Belastingdienst, maar als DFEI onder het ministerie van Financiën.
Alle lopende zaken en onderzoeken blijven doorlopen en gaan naar DFEI, aldus de Belastingdienst. Organisaties die eerder contact hebben gehad met een medewerker van BEH of BTWwft hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Vanaf 1 januari 2026 krijgen zij e-mails en post van DFEI.
Tot en met 31 december aanstaande is de informatie van de bureaus BTWwft en BEH nog te vinden op belastingdienst.nl. Vanaf 1 januari 2026 staat alle informatie over DFEI op rijksoverheid.nl.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Minister vraagt de Jong & Laan om belangenverstrengeling KIS te onderzoeken, kantoor weigert opdracht
In reactie op het nieuws over een integriteitskwestie bij een onderzoek naar moslimdiscriminatie, liet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten...
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...