Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije voeten. Pogingen van justitie om zijn vrijlating tegen te houden, zijn mislukt.
Dat meldt de regionale krant De Limburger. Accountant Joris W. is directeur van het Limburgse accountants- en advieskantoor Lenssen Advies, dat vijf vestigingen heeft in die provincie.
W. werd op 5 februari aangehouden in het kader van een groot drugs- en witwasonderzoek rondom beveiligingsbedrijf Secutor Security. Die dag deden opsporingsdiensten invallen op bijna dertig locaties in Nederland.
Centraal in het onderzoek staat eigenaar Yahya H. van het beveiligingsbedrijf, die zich volgens justitie bezighield met de handel in cocaïne. Drugsgelden werden daarbij witgewassen via Secutor Security. Salaris van personeel werd mogelijk deels contant betaald en er zijn diensten gefactureerd die nooit zijn geleverd, zo schrijft De Limburger.
'Geen vermoeden van schuld'
Joris W. was vanuit Lenssen Advies relatiebeheerder van Secutor Security, wat reden was voor zijn aanhouding. W. zat even in volledige beperking vast, maar werd twee dagen na zijn arrestatie door de rechter-commissaris weer op vrije voeten gesteld. Justitie ging daartegen in beroep, maar de rechtbank in Den Bosch besloot dat W. niet terug de cel in hoeft.
Namens Lenssen Advies benadrukt een collega-directeur tegenover Accountant.nl dat het kantoor noch het personeel verdachte is in de zaak. "Joris is in het onderzoek betrokken, omdat hij relatiebeheerder was voor deze relaties. Maar de rechter-commissaris en de rechtbank 's-Hertogenbosch oordeelden inmiddels dat er geen enkel redelijk vermoeden van schuld is."
Onderzoek
Eerder bevestigde de collega-directeur van Joris W. tegenover De Limburger dat er een inval door de politie was gedaan, in het kader van het onderzoek naar "aan elkaar gelieerde klanten". Dat onderzoek richtte zich volgens de mede-directeur niet primair op Lenssen zelf of medewerkers van het kantoor, maar op de administratie van specifieke klanten.
Lenssen Advies heeft in Limburg vijf vestigingen, waaronder een kantoor in Venray, de plaats waar ook Secutor Security is gevestigd. Het accountants- en advieskantoor telt in totaal circa negentig medewerkers.
Gerelateerd
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd...
Banken gaan minder vragen stellen over cash geld
Banken gaan hun klanten minder snel vragen stellen bij het gebruik van cash. Dat is het belangrijkste resultaat van overleg tussen banken, toezichthouder De Nederlandsche...
Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer...
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken 'doorgeslagen'
De afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd, met name bij banken, schrijft minister Eelco Heinen van Financiën in een brief...
AFM beboet vastgoedtak verzekeraar Achmea voor 1,7 miljoen euro
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee boetes opgelegd van in totaal 1,7 miljoen euro aan de vastgoedtak van verzekeraar Achmea. Die tak, Achmea Real...