OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Crimineel geld afpakken is "complexer dan ooit". Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview met De Telegraaf.
Onder meer doordat vaak niet duidelijk is wie de eigenaar van het criminele geld is, lopen de politie en het Openbaar Ministerie volgens Van Dis tegen problemen aan. "Er worden ingenieuze, vaak internationale witwasconstructies opgetuigd en soms heb je wel vierhonderd rechtspersonen op één adres", zegt ze.
Grenzen
Ook bewijsvoering, slechte internationale samenwerking en wetgeving maken het lastig om beslag te leggen op geld en goederen van criminelen. "Wij lopen tegen de grenzen van de rechtsstaat aan. Natuurlijk hebben we die rechtsstaat wel te respecteren", aldus Van Dis.
Vorig jaar wisten de politie en het OM beslag te leggen op geld en goederen met een recordwaarde van 400 miljoen euro, schrijft De Telegraaf. Maar in totaal was er voor bijna 20 miljard euro aan verdachte transacties.
Duidelijke strategie ontbreekt
Volgens Van Dis ontbreekt een duidelijke strategie voor de aanpak van witwassen. De officier van justitie pleit in de krant voor nationale coördinatie. Het delen van relevante informatie zou niet alleen moeten plaatsvinden met politie en bijzondere opsporingsdiensten, maar ook met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en gemeenten. "Opvallend is dat bij het witwassen vaak gebruik wordt gemaakt van dezelfde structuren of constructies door verschillende partijen", stelt Van Dis. "Daarom loont het ook om die constructies te ontrafelen. Maar dat kunnen we met alleen strafrecht niet, daarom is er een nationale strategie nodig."
Bron: ANP
Gerelateerd
Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer...
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken 'doorgeslagen'
De afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd, met name bij banken, schrijft minister Eelco Heinen van Financiën in een brief...
AFM beboet vastgoedtak verzekeraar Achmea voor 1,7 miljoen euro
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee boetes opgelegd van in totaal 1,7 miljoen euro aan de vastgoedtak van verzekeraar Achmea. Die tak, Achmea Real...
OM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek
Als vervolg op een eerdere ’actiedag’ in een groot internationaal ondermijningsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat begin april nog vijf personen zijn...
OM vervolgt scheepsbouwer Damen Shipyards voor omkoping en witwassen
Het Openbaar Ministerie gaat scheepsbouwer Damen Shipyards en enkele leden van de directie strafrechtelijk vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping, valsheid...