OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Crimineel geld afpakken is "complexer dan ooit". Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview met De Telegraaf.
Onder meer doordat vaak niet duidelijk is wie de eigenaar van het criminele geld is, lopen de politie en het Openbaar Ministerie volgens Van Dis tegen problemen aan. "Er worden ingenieuze, vaak internationale witwasconstructies opgetuigd en soms heb je wel vierhonderd rechtspersonen op één adres", zegt ze.
Grenzen
Ook bewijsvoering, slechte internationale samenwerking en wetgeving maken het lastig om beslag te leggen op geld en goederen van criminelen. "Wij lopen tegen de grenzen van de rechtsstaat aan. Natuurlijk hebben we die rechtsstaat wel te respecteren", aldus Van Dis.
Vorig jaar wisten de politie en het OM beslag te leggen op geld en goederen met een recordwaarde van 400 miljoen euro, schrijft De Telegraaf. Maar in totaal was er voor bijna 20 miljard euro aan verdachte transacties.
Duidelijke strategie ontbreekt
Volgens Van Dis ontbreekt een duidelijke strategie voor de aanpak van witwassen. De officier van justitie pleit in de krant voor nationale coördinatie. Het delen van relevante informatie zou niet alleen moeten plaatsvinden met politie en bijzondere opsporingsdiensten, maar ook met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en gemeenten. "Opvallend is dat bij het witwassen vaak gebruik wordt gemaakt van dezelfde structuren of constructies door verschillende partijen", stelt Van Dis. "Daarom loont het ook om die constructies te ontrafelen. Maar dat kunnen we met alleen strafrecht niet, daarom is er een nationale strategie nodig."
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...