OM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek
Als vervolg op een eerdere ’actiedag’ in een groot internationaal ondermijningsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat begin april nog vijf personen zijn aangehouden. Ook zijn diverse inbeslagnames gedaan.
Begin februari werden zes personen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de in- en uitvoer van verdovende middelen, aldus het OM. Naast deelname aan een criminele organisatie zijn er ook verdenkingen van grootschalige witwashandelingen.
Meerdere transportbedrijven hadden een cruciale rol in het vervoer van verdovende middelen die vanuit Zuid-Amerika, via de havens van Antwerpen en via Nederland verder vervoerd werden naar het Verenigd Koninkrijk.
Door de verdachten werden jarenlang tienduizenden kilo's cocaïne vervoerd en tientallen miljoenen euro's verdiend. Al geruime tijd is een rechercheteam van de politie in Limburg met dit onderzoek bezig. Het team werkt hierbij nauw samen met verschillende partners zoals FIOD, de Belgische- en Engelse autoriteiten en andere opsporingsteams.
Meerdere aanhoudingen
Als resultaat van deze samenwerking zijn flinke stappen gezet in dit onderzoek en werden begin april nog vijf personen aangehouden. Daaronder zijn meerdere personen die worden verdacht van het witwassen van criminele gelden en valsheid in geschrifte.
Justitie is van plan om miljoenen euro’s terug te vorderen van alle vier de hoofdverdachten, stelt het OM, want "misdaad mag tenslotte nooit lonen". In strafrechtelijke onderzoeken als deze worden de verdachten dan ook niet alleen strafrechtelijk aangepakt, maar worden ook ontnemingsvorderingen gedaan.
Doorzoekingen
Afgelopen tijd vonden bij de zoektocht naar geld en waardevolle spullen meerdere doorzoekingen plaats op diverse locaties. Als zekerheidsstelling is beslag gelegd op verschillende luxe en waardevolle goederen, zoals boten, auto’s, merkkleding en sieraden.
Er wordt nog onverminderd gewerkt aan dit grootschalige internationale onderzoek. Meerdere aanhoudingen en inbeslagnames worden niet uitgesloten, aldus het OM.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...