Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer in contanten.
Het wetsvoorstel is gericht op een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten. In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren meer maatregelen aangekondigd om de aanpak van witwassen effectiever te maken.
Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast; van de vier maatregelen die in het eerdere wetsvoorstel stonden, wordt alleen een verbod gehandhaafd dat geldt voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. Het gaat om een verbod om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten.
Stemming uitgesteld
De Eerste Kamer debatteerde eind mei over het wetsvoorstel, waarbij onder meer de hoogte van het drempelbedrag ter discussie stond. Een stemming over het wetsvoorstel stond gepland voor 3 juni, maar werd uitgesteld na de val van het kabinet.
De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel van minister Heinen van Financiën. SGP, PVV, FVD, JA21 en Fractie-Kemperman stemden tegen.
Gerelateerd
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd...
Banken gaan minder vragen stellen over cash geld
Banken gaan hun klanten minder snel vragen stellen bij het gebruik van cash. Dat is het belangrijkste resultaat van overleg tussen banken, toezichthouder De Nederlandsche...
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken 'doorgeslagen'
De afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd, met name bij banken, schrijft minister Eelco Heinen van Financiën in een brief...
AFM beboet vastgoedtak verzekeraar Achmea voor 1,7 miljoen euro
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee boetes opgelegd van in totaal 1,7 miljoen euro aan de vastgoedtak van verzekeraar Achmea. Die tak, Achmea Real...
OM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek
Als vervolg op een eerdere ’actiedag’ in een groot internationaal ondermijningsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat begin april nog vijf personen zijn...