Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer in contanten.
Het wetsvoorstel is gericht op een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten. In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren meer maatregelen aangekondigd om de aanpak van witwassen effectiever te maken.
Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast; van de vier maatregelen die in het eerdere wetsvoorstel stonden, wordt alleen een verbod gehandhaafd dat geldt voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. Het gaat om een verbod om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten.
Stemming uitgesteld
De Eerste Kamer debatteerde eind mei over het wetsvoorstel, waarbij onder meer de hoogte van het drempelbedrag ter discussie stond. Een stemming over het wetsvoorstel stond gepland voor 3 juni, maar werd uitgesteld na de val van het kabinet.
De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel van minister Heinen van Financiën. SGP, PVV, FVD, JA21 en Fractie-Kemperman stemden tegen.
Gerelateerd
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...