Nieuws Vandaag

Witwasonderzoek Rabobank beslaat langere periode

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke tekortkomingen in het bestrijden van witwassen bij Rabobank beslaat een langere periode dan eerder gedacht.

De bank heeft dossiers moeten overleggen die lopen tot het heden, blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het OM meldde vorig jaar nog dat het onderzoek zich richtte op de periode van 2016 tot eind 2021.

Het OM vroeg eind vorig jaar 29 dossiers op over cliëntenonderzoek in de periode van oktober 2016 tot heden, blijkt uit het recent gepubliceerde oordeel, waar het FD eerder over berichtte. Rabobank overhandigde usb-sticks en harde schijven, maar verzette zich bij de rechtbank tegen de inbeslagname. De bank wil ook dat de opgeslagen data of kopieën daarvan bij het OM worden vernietigd.

'Disproportioneel'

Volgens de bank waren er geen aanwijsbare verdenkingen van tekortkomingen bij de bestrijding van witwassen in de latere periode. Het OM wekte vorig jaar april met een persbericht bovendien de indruk dat het onderzoek bijna was afgerond en zich zou beperken tot de periode tot eind 2021, stelde Rabobank. De nieuwe vorderingen zijn volgens de bank ‘disproportioneel’, zo schrijft het FD.

De rechter ging daar niet in mee en verklaarde de klacht ongegrond. Het belang van de inbeslagname voor de strafzaak tegen Rabobank is groot genoeg, meent de rechtbank.

Te weinig klantenonderzoek

Volgens het OM deed Rabobank jarenlang te weinig aan klantenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Dat kan een overtreding zijn van de Wwft, de wet voor het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.

Anders dan de andere grote banken ING en ABN Amro koos Rabobank niet voor een schikking, waardoor het tot een rechtszaak komt. Het OM eiste in de ogen van het financiële concern een te hoge boete.

Bron: ANP