Accountants gaan helpen bij fraudeonderzoek SEC
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC gaat de hulp inroepen van voormalige FBI-agenten en accountants. Op die manier hoopt ze met meer mensen fraudeonderzoek te kunnen doen. Het inschakelen van derden is een oplossing voor de onderbezetting van de SEC.
Volgens SEC-topvrouw Mary Schapiro moet de SEC iets doen aan de personele krapte. De toezichthouder telt 15.000 medewerkers, waarvan 400 stafleden en meer dan 11.000 adviseurs voor beleggingen.
Sinds de affaire Madoff ligt de SEC onder vuur. De beurstoezichthouder zou de signalen over de fraude lang hebben genegeerd. Sindsdien broedt Schapiro op mogelijkheden om het fraudeonderzoek te intensiveren.
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...